ЭКСПЕРТИЗА ПОЧЕРКА (ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА, ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДПИСИ)

Судебно-почерковедческая экспертиза – это род криминалистической экспертизы, разновидность криминалистического исследования документов – вещественных доказательств. Ее содержание составляет исследование почерка или исследование подписи, проводимое экспертами-почерковедами на основе своих специальных знаний в соответствии с процессуальным законодательством для решения задач, входящих в предмет экспертизы почерка (исследование почерка, исследование подписи). Судебно-почерковедческая экспертиза документов традиционно является одним из наиболее часто назначаемых видов криминалистической экспертизы в любом судопроизводстве: уголовном, гражданском, арбитражном.

Объектами рукописной подделки становятся все возможные виды документов (договоры и приложения к ним, завещания, долговые расписки, различные акты и заявления, платежные ведомости, товарные накладные и т.д.). Это те документы, оформление которых влечет наступление определенных правовых последствий.В гражданском процессе наиболее часто судебно-почерковедческая экспертиза назначается по делам о признании недействительными завещаний, договоров, долговых расписок, и др. По делам, рассматриваемым в арбитражном суде, судебно-почерковедческая экспертиза назначается в отношении документов, обеспечивающих хозяйственную деятельность юридического лица (уставы, учредительные договоры, протоколы собраний участников, договоры (соглашения) и приложения к ним, векселя и т.д.).

 Задачи, решаемые при исследовании почерка, подписи

С помощью экспертизы почерка решаются идентификационные, диагностические и смешанные – классификационно-диагностические задачи на основании исследования рукописей: текстов различного объема (включая краткие записи) и подписи.

1) Идентификационные задачи предполагают установление конкретного исполнителя рукописи или факта выполнения нескольких рукописей одним лицом.

2) Диагностические задачи в судебном почерковедении направлены на установление необычных условий, в которых выполнялась рукопись: внешние – обстановочные (необычная поза, слабое освещение, движущийся транспорт), внутренние – состояние пишущего лица (стресс, алкогольное опьянение, болезнь, возрастные изменения организма), установочные – связанные с намеренным изменением почерка или подражанием почерку другого лица.  

3) Классификационно-диагностические задачи – это задачи по установлению групповой принадлежности - свойств личности исполнителя рукописи (его пола и возраста).

Как правильно поставить вопросы эксперту

Задача, ставящаяся перед экспертом, облекается в форму вопроса. От того, насколько точно сформулирован вопрос, в определенной мере зависит оперативность и успех экспертного исследования. Каждый вопрос должен содержать следующие данные: наименование документа или начальные и заключительные слова исследуемого текста, дату документа, инициалы предполагаемого исполнителя, а также, в зависимости от конкретного задания, фамилию и инициалы лица, от имени которого исполнена исследуемая подпись, не является ли данное лицо вымышленным, неустановленным или не умеющим расписываться.

• Кем, Сидоровым Иваном Петровичем, Петровым Ильей Ивановичем или другим лицом выполнен текст анонимного письма, начинающегося и заканчивающегося словами: «Сиди на дне… - … будь счастлив»?
• Одним или разными лицами выполнены две доверенности на получение готовой продукции ЗАО «Консул» на сумму 255 000 рублей от 20 марта 2007 г. и на сумму 350 000 рублей от 16 февраля 2008 г.?
• Кем, Серегиной Евой Адамовной или другим лицом выполнена запись «получено 25 мая 2008 г.» в графе 7 реестра документов от 20.06.08 г., подлежащих передаче в АКБ «Инкомбанк»? 

• Не выполнен ли текст акта о приеме-сдачи ремонтных работ в квартире по адресу: Москва, Автозаводская ул., д. 6, кв. 77 от 15 сентября 2007 года намеренно измененным почерком?
• Не выполнена ли запись «Семенов Алексей Иванович» и подпись от имени Семенова Алексея Ивановича в договоре купли-продажи квартиры от 12 января 2008 года самим Семеновым А.И., находившемся в состоянии алкогольного опьянения?
• Не выполнен ли текст расписки о получении 15 000 долларов США, датированной 03.04.07 г., от имени Арбузова Игоря Гавриловича в необычных условиях – в движущемся транспортном средстве, в состоянии стресса и др.? 

 - при постановке классификационно-диагностических задач:

• Лицом какого пола и возраста выполнен текст письма, начинающегося и заканчивающегося словами: «Уважаемый Михаил Сергеевич…-…целую, до встречи»?

Исходные данные, необходимые для исследования почерка, подписи

К исходным данным относятся: документ, содержащий исследуемую рукопись, сравнительные материалы – образцы почерка предлагаемых исполнителей, сведения о предполагаемых исполнителях и обстоятельствах выполнения исследуемого документа, имеющие отношение к предмету экспертизы (установленным фактам). При постановке перед экспертом идентификационных и ряда диагностических задач судебно-почерковедческой экспертизы должны представляться образцы, полученные от проверяемых лиц. Для судебно-почерковедческой экспертизы эксперту должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы почерка и (или) подписи предполагаемого исполнителя исследуемой рукописи. Кроме того, могут быть представлены условно-свободные образцы его почерка и (или) подписи. 

Под свободными образцами почерка понимаются «рукописи (тексты, подписи), достоверно выполненные определенным лицом до возникновения данного дела и вне связи с его обстоятельствами». «Экспериментальными образцами являются рукописи, выполненные определенным лицом по специальному заданию следователя или суда в связи с назначением судебно-почерковедческой экспертизы», т.е. это рукописи, выполненные предполагаемым исполнителем текста или подписи специально для экспертизы. К условно-свободным образцам относятся «документы, выполненные данным лицом до возникновения дела, но в связи с ним либо после возникновения дела, но не в связи с его обстоятельствами».

Среди свободных образцов можно выделить две их категории: рукописи, выполненные: а) до изготовления исследуемого документа и б) в период между изготовлением этого документа и возникновением данного дела. Желательно, чтобы в числе свободных образцов были как первые, так и вторые, по времени более всего близкие к моменту составления и подписания исследуемого документа. 

• личные удостоверительные документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка, водительские права и т.д.);
• банковские карточки с образцами подписей распорядителей кредитов;
• нотариально заверенные документы, содержащие записи и подписи проверяемых лиц;
• официальные документы с образцами почерка и подписи проверяемых лиц из предшествующего или текущего документооборота, подлинность которых не вызывает сомнений (из органов внутренних дел, отделов кадров и бухгалтерий организаций, банковских и финансовых организаций, ЖЭКов, ЖСК, налоговых инспекций, органов социального обеспечения, отделов ЗАГСа);
• личная и служебная переписка, записи в дневниках, ежедневниках, записных книжках, конспекты лекций и т.д. 

Во всех случаях, если возможно, образцы почерка или подписи, как и исследуемой рукописи, должны представляться эксперту в подлиннике, а не в виде копий.

Крайне желательно представление свободных и условно свободных образцов в количестве не менее 10. Так, для исследования почерка ррукописных текстов свободные образцы их предполагаемых исполнителей рекомендуется представлять не менее чем на 5-10 листах. При небольшом объеме этих текстов или значительной вариационности признаков исследуемого почерка количество листов должно быть увеличено до 20; при предположении о намеренном изменении почерка их должно быть еще больше (30-40). Для исследования подписей эксперту нужно представить 15-20 подписей лиц, от имени которых они подлежат исследованию.